Welche Angaben und Nachweise sind zur Mittelherkunft erforderlich und in welcher Form müssen diese erbracht werden?

Soweit der Nachweis über die Mittelherkunft erforderlich ist, können wir z.B. Kontoauszüge oder andere von Banken oder Finanzinstituten erstellte Nachweise, Kaufverträge oder generell Verträge oder andere geeignete Daten zum Nachweis oder zur Bestimmung der Mittelherkunft verarbeiten, wenn die täglichen/monatlichen oder generellen Betragsgrenzen von Bitpanda überschritten werden oder ein Upgrade auf Bitpanda Plus "High Limit Service oder OTC Service" erfolgt (für weitere Informationen siehe hier).

Zur Bestimmung des Zwecks der Nutzung der oben genannten Dienstleistungen oder des Handelsvolumens können zusätzliche Informationen über aktuelle, vergangene oder geplante geschäftliche oder persönliche Aktivitäten von Geschäfts- oder Privatkunden oder andere Daten zur Bestimmung der Absichten des Kunden gegebenenfalls auf Wunsch von Bitpanda oder vom Kunden verarbeitet werden.

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