¿Qué es la 5ª Directiva antiblanqueo de dinero de la UE (AML5D) y cómo me afecta?

Debido a una nuevo reglamento de la UE (AML5) que entrará en vigor el 10 de enero de 2020, los usuarios de Bitpanda deberán verificar sus cuentas Bitpanda.

¿Qué tengo que hacer?

Si ya estás verificado, solo tienes que responder las preguntas de Conoce a tu Cliente (KYC) una vez antes de iniciar la sesión cuando se te solicite. Puedes utilizar todos nuestros servicios como de costumbre sin necesidad de tomar ninguna otra medida.

Si no estás verificado y quieres seguir usando Bitpanda, Bitpanda Pro, todos nuestros servicios de Bitpanda como de costumbre y acceder a tu crédito después del 10 de enero de 2020, necesitas verificar tu cuenta.

Nota: Ten presente que si no verificas tu cuenta ya no podrás acceder a tu crédito en Bitpanda después del 10 de enero de 2020.

Consejo: Te recomendamos encarecidamente que no esperes hasta el último momento para hacer la verificación, ya que esto puede acarrear complicaciones para tu cuenta.

¿Y si no puedo verificar mi identidad?

Si no quieres o no puedes verificar tu identidad debido a que no tienes un documento aceptado para la verificación, te rogamos que retires todo tu crédito antes del 10 de enero de 2020, ya que dejarás de poder acceder a tu crédito después de esta fecha si no estás verificado.

Para obtener más información sobre cómo retirar tu crédito, consulta los siguientes artículos:

¿Hay alguna alternativa?

Entendemos que esto puede resultarte frustrante, pero no hay ninguna alternativa o solución que podamos ofrecer. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar.

Nota: No procesaremos ninguna solicitud relacionada con reclamaciones que versen sobre la normativa (o por qué no se aceptan ciertos documentos para la verificación). Además, no proporcionamos ningún método de verificación alternativo y no verificaremos tu cuenta manualmente. La única manera de verificar tu cuenta es a través de nuestros servicios asociados y no hay nada que podamos hacer para completar tu verificación si nuestros servicios asociados no pueden verificar tu cuenta.

¿Por qué tengo que responder estas preguntas?

Desde el 10 de enero de 2020, las empresas de la Unión Europea, como Bitpanda, están obligadas por ley a obtener una cantidad mínima de información de sus usuarios. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y se conoce comúnmente como práctica "Conoce a tu cliente" (KYC).

Por lo tanto, de acuerdo con las obligaciones legales, debemos pedirte que respondas a estas preguntas una vez antes de iniciar la sesión. Desafortunadamente, no hay manera de evitar este proceso, ni siquiera si te pones en contacto con nosotros con respecto a este tema.

La lista de preguntas es muy corta y se puede completar en unos minutos. Te garantizamos que tus datos serán tratados con la máxima seguridad y confidencialidad. Una vez hayas respondido las preguntas, podrás usar Bitpanda con normalidad.

Solución de problemas generales

Si tienes un documento de la lista de documentos aceptados para la verificación pero tienes problemas para verificar tu identidad, averigua qué puedes hacer con estos problemas de verificación.

Sin embargo, lamentablemente no podemos hacer nada para completar tu verificación si nuestros servicios asociados no pueden verificar tu cuenta.

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