Quelles sont les informations et les justificatifs requis concernant l'origine des fonds et sous quelle forme doivent-ils être fournis ?

Détails et preuve de fonds : Si une preuve des fonds est nécessaire, nous pouvons traiter par exemple : les relevés bancaires ou toute autre information fournie par les banques ou institutions financières, les contrats de vente ou les contrats en général, ou toute autre donnée qui peut permettre de prouver ou déterminer la provenance des fonds en cas de dépassement des limites journalières/mensuelles ou générales de Bitpanda ou de mise à niveau vers Bitpanda Plus « Service de limites supérieures ou service OTC » ( pour plus d’informations, consulte https://www.bitpanda.com/plus).

Afin de déterminer l’objectif du Client en ce qui concerne l’utilisation des services mentionnés ou le volume des trading, des informations supplémentaires sur les activités commerciales ou personnelles récentes, passées ou planifiées des clients commerciaux ou privés ou d’autres données pour déterminer les intentions du Client seront traitées, ainsi que nécessaire, à la demande de Bitpanda ou fournies par le Client.

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