Fonların kaynaklarını doğrulamak için hangi detaylar gereklidir ve ne tür bir kanıt yeterlidir?

Eğer fonların kanıttı gerekli ise, örneğin şu şekilde işlem yapabiliriz: Eğer Bitpanda'da günlük/ aylık veya genel limitleri aşıyorsa veya Bitpanda Plus'a "Yüksek Limit Hizmeti veya OTC Hizmeti" (daha fazla bilgi için buraya bakınız) yükseltiliyorsa, fonların menşeini kanıtlamak ve belirlemek için satış sözleşmeleri veya genel olarak sözleşmeler veya diğer uygun veriler, bankalar veya finansal kurumlar tarafından verilen banka hesap özetiniz ve diğer detaylar.

Mevcut, geçmiş veya planlanmış işletme veya işletmenin kişisel aktiviteleri veya özel müşterilerin aktiviteleri veya diğer veriler hakkında ticari hacmin ilave bilgileri veya yukarıda bahsedilen hizmetleri kullanmak için Müşterinin amacını belirlemek adına veya gerekirse Müşterinin niyetlerini belirlemek için, Müşteri tarafından verildiğinde veya Bitpanda tarafından talep edildiğinde işlemden geçirilebilir.

Bu makale yardımcı oldu mu?
17 kişi içerisinden 7 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Daha fazla sorunuz mu var? Talepte bulunun
Share on Telegram
Auf Telegram teilen
Partager sur Telegram
Compártelo en Telegram
Telegram’da paylaşın
Üste dön

Yorumlar

0 yorum

Makale yorumlara kapalı.

Bu bölümdeki makaleler