Mali suçlar açısından şüpheli aktiviteler hakkında Bitpanda'yı bilgilendirmeli miyim?

Bitpanda için, tüm yasalarla uyumlu olma en yüksek önceliktir. Bu sebeple, özellikle potansiyel kara para aklama durumları ve mali suçlar ile ilgili tüm durumlar ve aktiviteler hakkında bizi bilgilendirmeniz için sizi teşvik etmekteyiz.

• Eğer herhangi birinin fonları aklamak için Bitpanda hesaplarını (veya hatta sizinkini) kullandığı, illegal eylemler yaparak yaptırımları ihlal ettiği, terörizmi finanse ettiği veya benzer aktivitelerde bulunduğundan şüpheleniyorsanız, lütfen derhal bizi bilgilendirin
• Bir Bitpanda çalışanı ve/veya bir işletme ortağının hatalı davranışta bulunduğu, yasaları çiğnediği ve benzer bir durum olduğuna inanmak için geçerli bir gerekçeniz varsa, lütfen bizi derhal bilgilendirin

Bu tür bilgiler derhal eyleme geçmek için bizim için gereklidir.

İpucu: Bizimle genel olarak iletişim formuile iletişime geçebilirsiniz.