Qu'est-ce qu'une preuve de fonds et quel type de preuve est suffisant ?

Une preuve de fonds est un document ou un ensemble de documents contenant des informations sur l’origine des fonds utilisés pour effectuer un dépôt fiat (dépôt en EUR, CHF, GBP et USD).

Doivent également y figurer des informations sur l’origine de vos actifs financiers numériques utilisés pour un retrait fiat (retrait en EUR, CHF, GBP et USD). 

Comment dois-je procéder ?

Bien que cette procédure puisse paraître compliquée, elle est nécessaire pour justifier la manière dont vous avez acquis vos fonds. Veuillez noter que chaque document soumis doit indiquer non seulement votre dépôt (ou retrait) le plus récent, mais aussi la somme de vos transactions précédentes correspondant au montant indiqué. 

Preuves acceptées pour des fonds en fiat

Afin de prouver l’origine de vos fonds, vous pouvez nous faire parvenir par exemple les documents suivants :

  • Bulletin de salaire ou relevés de retraite (datant de moins de six mois)
  • Acte de notoriété ou acte notarié de donation
  • Attestation de vente d'un bien immobilier
  • Justificatif de revenu foncier et du crédit-bail
  • Justificatif d’acquisition d’immobilisation ou d’actions
  • Acte de cession d'une société
  • Certificat d’investissement

Il ne suffit pas de mentionner simplement l’origine des fonds. Vous devez également joindre les documents demandés sous format JPG/JPEG, PNG ou PDF via la section « Preuve des fonds » de notre formulaire de contact. Nous ne pouvons malheureusement pas traiter les pièces jointes sous d'autres formats. 

Preuves acceptées pour des fonds en cryptomonnaie

Afin d'approuver votre transaction en cours et de garantir un traitement rapide des transactions à venir, veuillez fournir les informations suivantes :

  • Une description détaillée de l'origine du montant total des cryptomonnaies sur votre compte
  • Si les cryptomonnaies ont été acquises au cours d'une vente, veuillez présenter une copie du contrat qui confirme un paiement en cryptomonnaies
  • Si les cryptomonnaies ont été acquises dans le cadre d’activités de mining, veuillez présenter les reçus pour l'achat du hardware de mining ou des factures d'électricité
  • Si les cryptomonnaies ont été acquises grâce à un investissement antérieur dans des cryptomonnaies, veuillez présenter la documentation relative aux trades ainsi que les ID des transactions. Un lien Block Explorer de votre dépôt n'est pas suffisant, veuillez fournir la preuve de d’achat de ces cryptomonnaies

Afin de vérifier l'origine de vos cryptomonnaies vendues sur notre plateforme, nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer :

  • Une capture d'écran de l'historique de vos transactions pour suivre le flux des paiements en cryptomonnaies
  • Vos adresses de cryptomonnaies contenant le produit des ventes, afin que nous puissions les vérifier directement sur la blockchain

Il ne suffit pas de mentionner simplement l’origine des fonds. Vous devez également joindre les documents demandés sous format JPG/JPEG, PNG ou PDF via la section « Preuve des fonds » de notre formulaire de contact. Nous ne pouvons malheureusement pas traiter les pièces jointes sous d'autres formats. 

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours facile de fournir toutes les preuves pour ce montant, mais c’est une mesure nécessaire afin de rester en conformité avec la loi. Si vous ne pouvez fournir aucune preuve, veuillez contacter directement notre support via notre formulaire de contact.

En cas de nécessité, vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre politique de confidentialité (disponible en anglais), sous la rubrique « Details to and proof of funds » ainsi que dans nos conditions générales.

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