Bitpanda acceptă documente de identitate din peste 80 de țări din Europa și nu numai. Verifică lista de mai jos să vezi dacă al tău e acceptat!
Acceptarea documentelor de identitate
Pentru a folosi serviciile și produsele Bitpanda, utilizatorii trebuie să-și verifice identitatea conform reglementărilor aplicabile. Putem accepta următoarele documente:
| Naționalitate | Utilizatori Bitpanda GmbH* din țările SEE , precum și Elveția și microstatele europene***** | Utilizatori Bitpanda GmbH din alte jurisdicții acceptate** | Utilizatori Bitpanda Asset Management GmbH*** (BAM) |
| Țările SEE |
|
|
|
| Elveția sau alte microstate europene***** |
|
|
|
| Alte naționalități |
|
|
|
| Cetățeni britanici |
Rezidenții din Regatul Unit sunt verificați prin Bitpanda Broker UK Ltd. Acceptăm următoarele documente:
|
* În general, rezidenți ai altor țări SEE sau Elveția.
** Turcia, Republica Turcă a Ciprului de Nord, Serbia sau EAU și insulele britanice care nu fac parte din Marea Britanie, Guernsey, Jersey și Insula Man.
*** În general, rezidenți germani, cu excepția cazului în care Bitpanda aprobă altfel.
**** Emis în conformitate cu Directiva 2006/126/CE
***** Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino și Vatican
****** Cu excepția Bulgariei
Reține că pentru toate permisele de ședere, titularul trebuie să locuiască în țara unde a fost emis permisul, iar permisul trebuie să fie valabil cel puțin un an de la începutul procesului de onboarding Bitpanda.
De asemenea, nu putem accepta documente de identitate pe hârtie de la cetățenii turci.
Este Bitpanda disponibil în țara mea?
Aruncă o privire la lista țărilor suportate pentru a afla dacă oferim serviciile noastre în țara ta.
Există restricții?
Bitpanda poate restricționa oferta serviciilor și produselor sale și poate decide să nu finalizeze înregistrarea pentru persoanele care:
- Sunt minore sau nu au capacitate juridică deplină;
- Clienți care locuiesc în piețe sau jurisdicții neaprobate;
- Persoane care sunt considerate conturi raportabile în SUA conform Legii privind respectarea fiscală a conturilor străine (FATCA), inclusiv cetățeni și rezidenți americani;
- Persoane fizice sau juridice incluse pe listele de sancțiuni ale UE, OFAC, EAU și/sau Regatului Unit;
Cetățeni ai următoarelor țări:
| Afganistan |
| Samoa Americană |
| Belarus |
| Burkina Faso |
| Republica Centrafricană |
| Republica Democrată Congo |
| Crimeea (Sevastopol) |
| Cuba |
| Groenlanda |
| Guineea-Bissau |
| Haiti |
| Iran |
| Irak |
| Coreea de Nord |
| Libia |
| Mali |
| Myanmar (Birmania) |
| Palestina |
| Puerto Rico |
| Rusia |
| Somalia |
| Sudanul de Sud |
| Sudan |
| Trinidad și Tobago |
| Uganda |
| Statele Unite |
| Insulele Virgine Americane |
| Venezuela |
| Yemen |
Întrebări frecvente
Din motive de reglementare, verificarea este posibilă doar în anumite țări. Totuși, în unele cazuri, furnizorii de verificare acceptă documente de identitate chiar și din țări care nu sunt acceptate.
De exemplu, deși verificarea nu este disponibilă în Argentina, un pașaport argentinian poate fi un document de verificare valid.